OKX، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال، با مقامات ایالات متحده به توافق رسید تا به دلیل عدم دریافت مجوز فعالیت به عنوان انتقال‌دهنده پول، جریمه پرداخت کند.
شرکت Aux Cayes FinTech Co. Ltd.، یکی از زیرمجموعه‌های OKX، با وزارت دادگستری ایالات متحده به توافق رسید و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار جریمه و هزینه‌های ضبط شده پرداخت کرد.
OKX نتوانست مجوز انتقال پول را دریافت کند و اعلام نکرد که این مجوز از کدام ایالت باید صادر می‌شد. در بیانیه وزارت دادگستری آمده است که “OKX به دنبال مشتریان در ایالات متحده، از جمله در ناحیه جنوبی نیویورک بود.”
یک منبع آگاه به CoinDesk گفت که این توافق به اتهامات فعالیت‌های تقلبی و غیرقانونی در صرافی که در سال‌های گذشته رخ داده بود، پایان داد.
در بیانیه وزارت دادگستری آمده است که OKX بیش از ۵ میلیارد دلار تراکنش‌های مشکوک و عواید جنایی را تسهیل کرده است.
OKcoin، بخش آمریکایی OKX، نیز در تاریخ ۲۴ فوریه سال گذشته توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) احضاریه‌ای دریافت کرد. CoinDesk صفحه اول این احضاریه را مشاهده کرد که به “افرادی که در تقلب و سایر رفتارهای غیرقانونی در ارتباط با معاملات دارایی‌های دیجیتال دخیل هستند” اشاره دارد.
یک منبع دیگر گفت که تحقیقات CFTC در مورد OKcoin به سقوط ناگهانی توکن بومی صرافی در پی کاهش ناگهانی قیمت توکن OKB در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴ مربوط می‌شود. OKX به کاربران اعلام کرد که برای خسارات ناشی از این سقوط جبران خواهند شد.
یک سند داخلی که در ژانویه ۲۰۲۴ به کارکنان OKX ارسال شد، به “یک خط مشی اخلاق و انطباق جدید برای ارائه فضایی محرمانه و امن برای بیان نگرانی‌ها یا مسائل مربوط به رفتار اخلاقی، نقض سیاست‌ها یا رفتارهای غیرقانونی مشکوک” اشاره کرد.
نمایندگان OKX بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. سخنگوی CFTC نیز از اظهار نظر خودداری کرد.
